지난 2022년 9월, 강원도 영월의 한 산골 마을에서 12억 7천만 원 규모의 부동산 거래가 이뤄졌다. 매수자는 60대 부부와 그들의 아들. 서류상으로는 특별할 것 없는 가족 간 공동 투자처럼 보였다. 그러나 취재를 통해 드러난 정황은 이 거래가 단순한 부동산 매입이 아닐 가능성을 시사한다.
등기부와 관련 자료를 종합하면, 해당 부동산은 세 사람의 공동 명의로 취득됐다. 문제는 자금의 출처다. 아들 A씨는 거래 약 1년 전 개인파산을 신청한 상태였고, 일정한 소득이 확인되지 않는 무직 상태였던 것으로 파악된다. 통상적인 금융 거래 기준으로는 고가 부동산 매입이 쉽지 않은 상황이다.
부모 역시 자금 형성 과정이 명확하지 않다. 이들은 A씨가 운영하던 회사에 재직한 것으로 기록돼 있으나, 실제 근무 여부와 급여 지급의 실질성에 대해선 의문이 제기된다. 이른바 ‘형식적 고용’ 또는 ‘위장 취업’ 가능성이 있다는 지적이다.
또 하나 주목되는 부분은 계약 방식이다. 거래 과정에서 실제 매매가보다 낮은 금액으로 계약서를 작성한 정황, 이른바 ‘다운계약서’ 의혹이 제기된다. 만약 사실로 확인될 경우 이는 조세 회피 또는 자금 흐름 은폐 시도로 해석될 여지가 있다.
이처럼 ①소득 대비 과도한 자산 취득, ②가족 간 명의 분산, ③계약금액 축소 기재 의혹이 동시에 나타나면서, 해당 부동산 거래는 단순한 개인 투자라기보다 자금 출처를 숨기기 위한 구조일 가능성이 제기된다.
그렇다면 이 자금은 어디에서 유입됐을까.
본지 취재에 따르면, A씨와 그의 형 B씨는 최근 수년간 가상자산(코인) 투자 명목으로 다수의 투자자들로부터 자금을 모집했다는 의혹을 받고 있다. 일부 피해를 주장하는 이들은 “국내 거래소 상장 보장”, “단기간 고수익”, “원금 보장” 등의 설명을 듣고 투자에 참여했다고 진술했다.
특히 피해를 주장하는 인원은 수백 명 규모에 이르며, 전체 금액도 수십억 원대에 달한다는 주장도 제기된다. 다만 현재까지 수사기관의 최종 판단이 내려지지 않은 사안도 포함돼 있어, 정확한 피해 규모와 법적 책임 여부는 추가 확인이 필요하다.
자금 흐름 측면에서도 의문은 이어진다. 일부 투자금이 개인 계좌가 아닌 가족 명의 계좌나 제3의 경로로 분산 이동한 정황이 포착됐다는 증언이 나오고 있다. 이러한 방식은 일반적으로 자금 추적을 어렵게 만드는 수법으로 알려져 있다.
법조계 관계자는 “만약 투자금이 특정 목적과 다르게 사용되고, 이를 숨기기 위해 가족 명의 자산으로 이전됐다면 사기뿐 아니라 범죄수익은닉 등 추가 법적 쟁점으로 확대될 수 있다”고 설명했다. 다만 “개별 행위에 대한 고의성과 공모 여부는 수사와 재판을 통해 엄격히 판단해야 한다”고 덧붙였다.
이번 영월 부동산 거래는 단일 사건으로 보기 어려운 여러 단서를 포함하고 있다. 자금 조달 경위, 계약 방식, 명의 구조까지 복합적으로 얽혀 있기 때문이다.
본지는 이어지는 후속 보도를 통해 해당 인물들의 과거 사업 이력, 투자 모집 방식, 그리고 자금 흐름 전반을 단계적으로 추적할 예정이다.
단순한 투자 실패인지, 혹은 조직적 구조를 갖춘 범죄 행위인지—그 실체는 아직 명확히 드러나지 않았다. 그러나 분명한 것은, 이 12억 원대 부동산이 그 의문을 풀 핵심 열쇠 중 하나라는 점이다.
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